通过抽查回访11名受害人，警方进一步确认，一家在工商部门合法注册的公司，涉嫌通讯网络诈骗。该公司员工专门使用网络电话拨打用户手机，按照公司提供的话术，以虚假开通微粒贷、帮忙办理信用卡为由实施诈骗。

2013年3月，曹白隽和中国驻德大使馆经商参处公使衔原参赞钦宏亮、德国RSBK鲁道夫·沙尔平战略咨询公司大中华区项目经理杰瑞·海德曼，一同参观考察广东中宝炊具制品有限公司。该公司官网上对曹白隽的介绍是这样写的：中联部原欧洲、非洲局局长，经济联络中心主任。

《银保监会：警惕过度借贷营销背后隐藏风险或陷阱》不过，朱铭来指出，目前，中国很多金融产品都是中短线的投资，往往在5年以内，而“真正的养老金投下去是10年、20年的长线投资”。